Мошенничество в Казахстане: схема с айфонами, обман инвесторов и бездействие полиции

Схема мошенничества, которая ходит по Казахстану уже второй год. Украдено более 1  миллиарда тенге, более 100 пострадавших.

Эта схема мошенничества процветает в сфере предпринимательства и из-за бездействия полиции, мошенники остаются на свободе и продолжают обманывать людей на сотни миллионов тенге.

Мошенники создают компанию по продаже популярных товаров Apple, чаще всего айфонов, и какое-то время даже работают, как обычный бизнес, чтобы создать необходимую видимость деятельности и стабильности для будущих жертв. Затем начинают привлекать деньги якобы на развитие бизнеса, а именно на крупную закупку товаров. Потенциальным инвесторам они показывают финансовые и юридические документы, показывают офис с сотрудниками, подкупая еще и тем, что товар, который они продают, очень популярен и спрос всегда стабильный, ведь Айфоны всегда востребованы в Казахстане. 

После того, как они собрали деньги якобы на покупку товара, они 3-4 месяца делают выплаты инвесторам. А потом все выплаты прекращаются. Причина по их версии - налоговая заблокировала счет и сейчас они разбираются в этом вопросе. 

Блокировки от налоговой - это частая и большая проблема многих предпринимателей, это не секрет для всех, поэтому наивные инвесторы спокойно ждут минимум месяц, прежде чем начать снова беспокоиться. 

В этот момент мошенники сообщают, что проблема не решилась, но они нашли деньги и вот скоро отправят. Проходит еще время, денег нет. Мошенники сообщают, что отправили инвесторам деньги и даже высылают  фото платежек. Показывают удивление, что инвесторы деньги так и не получили и обещают разобраться с банком. Все это еще затягивает время. Деньги никто так и не получит. Платежки подделаны, как и другие документы. 

Такими действиями мошенники просто пытаются успокоить бдительность пострадавших и тянуть время, пока деньги уводят по разным счетам, чтобы замести следы. 

Далее по сценарию, после того, как пострадавшие начинают возмущаться, мошенники дают следующую версию: на самом деле их ограбили, украли всю технику, записей видео камер нет, списков с IMEI кодами украденных устройств нет, их подставили. Денег нет, выплатить сейчас не сможем, но постараемся с новых источников понемногу выплачивать.

Конечно, никто выплачивать не начнет.

Сами мошенники - это не единственная проблема, с которой столкнутся пострадавшие. Когда многочисленные пострадавшие решат подать заявление в полицию, то они столкнутся с полным игнором и нарушением закона со стороны правоохранительной системы. 

Мы тоже пострадали в этой схеме мошенничества, вложив деньги в компанию, которая занималась продажей айфонов через онлайн магазин.

Расскажем на нашем примере, с чем столкнулись мы после того, как решили защитить свои права и подать заявление на мошенников. 

Для тех, кто никогда не сталкивался с правоохранительными органами, расскажем как устроена их структура. 

В каждом городе есть полиция, которая должна выполнять определенные действия по закону. Над ними есть надзорный орган - прокуратура, задача которой, проверять, что полиция соблюдает закон и делает свою работу. И есть Генеральная прокуратура - вершина всей структуры, контролирующая соблюдение законов на уровне всей страны.

К сожалению, уже год мы не можем добиться от полиции нормального расследования и видим, что с этим сталкиваемся не только мы. Это системная проблема, которая позволяет оставлять мошенников безнаказанными и завлекать новых жертв в своих схемы.

Мы покажем, что проблема даже не в самой полиции, сколько в Генеральной прокуратуре, которая согласно Конституции должна “осуществлять высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан”, но не делает этого. Полиция не работает, потому что над ней нет никакого контроля, который должен выполняться Прокуратурой.

Полиция г. Алматы 

09 октября 2024 года мы подали коллективное заявление по факту мошенничества в полицию г. Астана. 14 октября 2024 наше заявление отправили в полицию г. Алматы на имя полковника Мурзамадиева и с тех пор мы не можем добиться нормального расследования нашего дела, хотя прошел почти год с момента нашего заявления. 

Полиция имела все необходимые контакты, но до сих пор не провела опрос всех пострадавших и самих подозреваемых, которые не скрывались, все это время находились в Астане и тратили чужие деньги.

Может показаться, что проблема только в каком-то одном следователе или одном управлении полиции, но, как оказалось, проблема намного масштабнее и идет с головы - с руководства, которая игнорирует проблемы и своими бездействиями показывает пример сотрудникам. 

Мы следовали установленным законом процедурам и писали о нарушении наших прав руководству УП Медеуского района, надеясь, что руководство заметит бардак в работе и примет меры. Наш запрос был очень простой - соблюдайте закон, начните расследование. Но даже после многочисленных запросов, полиция бездействовала. 

Кому мы писали: 

• начальнику УП полковнику Омирсерикову, 

• начальнику следственного отдела УП полковнику Мурзамадиеву, 

• заместителю начальника следственного отдела УП Хакбердиеву. 

• начальнику департамента полиции г. Алматы генерал-майору Заппарову. 

То есть, мы за это время написали всем представителем руководства полиции, чтобы просто ЗАПУСТИТЬ процесс расследования! Пострадавшим приходится проводить огромную работу, чтобы полиция просто соизволила хотя бы зарегистрировать дело и начала хоть как-то действовать.

Наше дело зарегистрировали только 13 февраля 2025 года, спустя четыре месяца после того как мы подали заявление. Поэтому, наберитесь терпения, если хотите защитить свои права. 

А для нас принципиально довести дело до конца, поэтому даже спустя год мы не останавливаемся и добьемся справедливости. Только теперь мы боремся не только с мошенниками, но и с полицией.

Прокуратура г. Алматы

Шел 4-ый месяц после регистрации дела, расследование не двигалось. Хотя по закону расследование должно занимать не более 3-х месяцев. После этого дело должны либо закрыть, если нет достаточных доказательств преступления, либо передать в суд.

Мы решили обратиться в прокуратуру г. Алматы, так как она должна проверять ход и сроки расследования. 

19 июня 2025 года мы получили ответ от прокурора Медеуского района г. Алматы А.Онласын, в котором удовлетворили нашу жалобу, подтвердили факт затягивания процессов и заявили, что проконтролируют работу полиции. Наконец-то - подумали мы!

Но рано радовались. Прошло еще 3 месяца с момента ответа Прокурора, который должен был проконтролировать процесс работы полиции. За это время с нами никто из полиции не связался, на наши запросы по вотсап не отвечали. Просто продолжение игнора и никакой информации по делу.

И мы поняли, что прокуратура г. Алматы точно также не исполняет свою работу, как и полиция. Ее задача - контролировать соблюдение законов полицией, но она этой задачей не занимается.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

Тогда мы написали заявление в Генеральную прокуратуру, рассказывая о проблемах в работе прокуратуры и полиции г. Алматы. И первое, что делает Генеральный прокурор в нашем случае - нарушает закон. А именно - направляет письмо Прокурору г. Алматы с поручением разобраться в нашем вопросе, хотя согласно статье 104 Уголовно-процессуального кодекса РК запрещается “поручать рассмотрение жалобы тому дознавателю, следователю, прокурору или судье, действия которых обжалуются”.

Мы, обычные граждане, уже изучили чуть ли не весь уголовно-процессуальный кодекс и другие законы, пока пытаемся добиться защиты своих прав. В это время те должностные лица, которые должны знать законы назубок, наоборот показывают полное незнание законов. Либо, что более вероятно, намеренно их нарушают.

Очевидно, что проблема не столько в полиции, сколько в Генеральной прокуратуре, которая в первую очередь нарушает закон, не делает свою работу и допускает бардак в различных структурах. 

Даже после действий Генеральной прокуратуры следствие не продвинулось и скорее, всего, нам придется подавать в суд на Генерального прокурора и прокурора г. Алматы. 

Своим примером мы хотим осветить какие есть проблемы в сфере инвестиций и в процессах защиты прав граждан в Казахстане.

С потерями в инвестициях мы уже научились работать - тут работает правило “не клади все яйца в одну корзину и не вкладывай последние деньги”. А вот как работать с халатностью полиции и ее руководства мы еще разбираемся. 

Но мы уверены, что если мы хотим развивать бизнес в Казахстане как предприниматели, и как инвесторы, мы должны уметь защищать свои права и идти в этом до конца.